samedi 7 juin 2025

L'UKRAINE, SAINTE NI TOUCHE ?

 


Depuis son indépendance en 1991, l'Ukraine a été confrontée à de nombreux défis liés au crime organisé, à la corruption, et à divers trafics (armes, drogues, êtres humains, etc.), qui en ont fait une plaque tournante importante pour plusieurs activités criminelles en Europe de l’Est. Voici les principaux problèmes reprochés à l’Ukraine dans ce domaine :

1. Criminalité organisée post-soviétique

Après l'effondrement de l'URSS, un vide juridique et institutionnel a permis l'émergence rapide de groupes mafieux, souvent issus des anciens milieux du KGB, de la police, ou de l’armée. Ces groupes ont :

  • Contrôlé des pans entiers de l’économie (secteurs énergétiques, industrie lourde, métaux, etc.)

  • Noué des liens avec les oligarques et certains politiciens

  • Participé à des guerres de territoire, souvent violentes, dans les années 1990 et 2000

2. Trafic d’êtres humains

L’Ukraine a été un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains, notamment pour :

  • Exploitation sexuelle (femmes et enfants, souvent vers l'Europe de l’Ouest, la Turquie, Israël)

  • Travail forcé, en particulier dans les secteurs agricoles, de la construction, ou domestiques

Des rapports de l'ONU et d’Interpol dans les années 2000 et 2010 ont qualifié l’Ukraine de hub majeur de traite humaine en Europe.

3. Trafic d’armes

En héritant de vastes stocks d’armes soviétiques, l’Ukraine est devenue une source importante de trafic d’armes illégal, souvent destinées à des zones de conflit au Moyen-Orient, en Afrique, ou dans les Balkans.

  • L’armée et les stocks d’armes mal surveillés dans les années 1990-2000 ont facilité ce trafic

  • Des réseaux criminels ukrainiens, mais aussi internationaux, ont profité du chaos post-soviétique

4. Corruption endémique et collusion politique

Le crime organisé a souvent été lié au pouvoir politique et économique :

  • Oligarques finançant des partis politiques ou contrôlant les médias

  • Réseaux de corruption dans la police, la justice, les douanes

  • Fraudes fiscales massives, blanchiment d'argent, usage des paradis fiscaux

Des institutions comme Transparency International ont régulièrement classé l’Ukraine parmi les pays les plus corrompus d’Europe, surtout jusqu’à la révolution de Maïdan (2014).

5. Contrebande et marché noir

L’Ukraine a été un point de transit pour diverses formes de contrebande :

  • Cigarettes, notamment vers l’Union européenne, via la Transcarpatie (région frontalière avec la Slovaquie et la Hongrie)

  • Drogues, notamment en lien avec les routes venant d’Asie centrale (héroïne)

  • Produits contrefaits, électronique, médicaments, alcool

6. Implantation de groupes criminels internationaux

L’Ukraine a servi de terre d’accueil pour certains groupes mafieux étrangers :

  • Mafias russes (Solntsevskaya, Tambovskaya, etc.)

  • Groupes caucasiens (géorgiens, tchétchènes)

  • Liens avérés avec des réseaux en Italie, Israël, ou encore en Turquie

7. Cybersécurité et criminalité numérique

Depuis les années 2010, l’Ukraine est également pointée pour sa cybercriminalité :

  • Groupes de hackers (comme FIN7, TA505) opérant depuis l’Ukraine ou via ses infrastructures

  • Rançongiciels, attaques contre les infrastructures (dont celles de l’UE)

  • Environnement favorable à l’anonymat (laxisme judiciaire, corruption)

8. Régions non contrôlées (depuis 2014)

La guerre dans le Donbass et l’occupation de la Crimée par la Russie ont renforcé :

  • Le trafic d’armes en lien avec le conflit

  • Les activités criminelles dans les zones séparatistes (extorsion, enlèvements, trafics variés)

  • L’usage de ces territoires comme zones grises hors droit international

Évolution récente

Depuis 2014, et surtout depuis l’invasion russe de 2022, le gouvernement ukrainien a tenté de réformer plusieurs institutions (police, justice, douanes), souvent sous pression des partenaires occidentaux (UE, FMI). Toutefois, les réseaux criminels restent profondément enracinés, et la guerre a parfois renforcé certains trafics (notamment d’armes et de ressources stratégiques).

Chronologie des activités criminelles en Ukraine (1991 – aujourd’hui)

🔹 Années 1990 – Le Far West post-soviétique

  • Effondrement de l’État après l’indépendance (1991), institutions faibles, lois obsolètes.

  • Émergence rapide des mafias locales et étrangères, souvent issues des ex-KGB, services de sécurité, et ex-militaires.

  • Trafic d’armes à grande échelle (stock soviétique revendu sur le marché noir).

  • Trafic d’êtres humains : Ukraine devient un des plus grands pays d’origine pour la prostitution forcée et l’esclavage moderne.

  • Guerres entre clans mafieux, en particulier à Kiev, Odessa, Donetsk et Dnipro.

Exemples : Mafia de Donetsk, liens avec le clan de Semion Mogilevitch, un des criminels les plus recherchés par le FBI.

🔹 Années 2000 – Consolidation du pouvoir mafieux & corruption d’État

  • Mafias locales s'institutionnalisent, s’associent à des oligarques et infiltrent les élites politiques.

  • Contrebande massive de cigarettes, alcool, métaux rares à travers les frontières de l’UE.

  • Ukraine = plaque tournante de transit pour l’héroïne (route de l’Asie centrale → Europe).

  • Augmentation du blanchiment d’argent via banques, immobilier, offshore.

En 2005, le rapport du département d’État américain désigne l’Ukraine comme une zone clé de trafic humain et de corruption d'État.

🔹 Années 2010 – Révolution, guerre, et cybercriminalité

  • Révolution de Maïdan (2014) : chute de Viktor Ianoukovytch, révélations sur la corruption massive.

  • Guerre dans le Donbass : émergence de zones hors contrôle propices au crime organisé.

  • Cybercriminalité en hausse : des groupes liés à l’Ukraine lancent des cyberattaques majeures :

    • NotPetya (2017) : attaque mondiale lancée depuis des infrastructures ukrainiennes.

    • Activité de groupes comme TA505, FIN7, et Armageddon APT.

En 2016, Transparency International classe l’Ukraine 131e sur 176 pays en matière de perception de la corruption.

🔹 Années 2020 – Réformes, guerre totale et trafics de guerre

  • Efforts accrus pour réformer la police, les tribunaux et les douanes (pression de l’UE, USA, FMI).

  • Invasion russe de 2022 : explosion du trafic d’armes, pillages, marché noir de biens humanitaires et de matériaux militaires.

  • Problèmes croissants liés au trafic d'antiquités, de véhicules militaires, de documents falsifiés.

  • Zones instables dans le sud et l’est propices à la reconstitution de réseaux criminels.

Interpol, Europol, et l’UE renforcent leur coopération avec Kyiv, mais la guerre gêne considérablement les contrôles.

Principaux groupes criminels opérant en Ukraine

Groupe / NomOrigineActivités principalesRemarques
Clan MogilevitchRussie / UkraineFraude financière, armes, trafic humainSemion Mogilevitch, actif à Kiev et Moscou, parmi les criminels les plus recherchés au monde
Solntsevskaya BratvaRussieDrogue, prostitution, protection mafieusePrésente à Odessa, Donetsk
Orekhovskaya, Tambovskaya, etc.RussieArmes, extorsionRéseaux hérités des mafias russes des années 90
Groupes caucasiens (Tchétchènes, Géorgiens)CaucaseCambriolages, traficsInstallés notamment dans le sud et l'ouest
Mafias locales (Odessa, Donetsk, Lviv)UkraineContrebande, corruption localeForts liens avec les milieux politiques et industriels
Cyber-mafias (FIN7, TA505, Armageddon)Ukraine / RussieFraude bancaire, ransomwaresLiens parfois flous avec services de renseignement

Zones géographiques clés

Ville/RégionRôle criminel majeur
OdessaTrafic portuaire, contrebande, prostitution
Donetsk / LouhanskZones grises, trafics liés à la guerre
TranscarpatieContrebande vers l’UE (Hongrie, Slovaquie)
KievCentre des mafias financières, blanchiment
KharkivCarrefour logistique et trafic de drogue

Liens internationaux des mafias ukrainiennes et transnationales

🇷🇺 Russie

  • Partenaire historique dans le crime organisé depuis l’URSS.

  • Réseaux mafieux russes comme Solntsevskaya, Tambovskaya, Izmailovskaya ont des relais en Ukraine, souvent à Odessa, Donetsk, Kharkiv.

  • Trafic d’armes (Ukraine → Russie ou via Russie → tiers) et transferts illicites d’argent.

  • Collaboration et/ou protection par les services de sécurité russes (FSB) dans certains cas (notamment Semion Mogilevitch).

🇮🇱 Israël

  • Ukraine est un pays d’origine pour la traite de femmes vers Israël (années 1990-2000).

  • Liens très forts entre certains oligarques ukrainiens et israéliens (via double nationalité).

  • Utilisation d’Israël comme refuge légal ou plateforme de blanchiment (notamment Tel Aviv et Netanya).

  • Réseaux ukraino-israéliens impliqués dans la cyberfraude et escroqueries bancaires.

🇹🇷 Turquie

  • Transit de drogue (héroïne), de migrants clandestins et de trafics humains.

  • Ukraine sert de zone tampon entre Turquie et Europe orientale.

  • Marché de consommation pour certaines contrebandes turques (textile, électronique).

  • Ports ukrainiens de la mer Noire utilisés pour export illégal de produits.

🇮🇹 Italie

  • Présence de Ndrangheta et Camorra dans le trafic de cigarettes via l’Ukraine.

  • Mafia italienne coopère avec groupes ukrainiens pour faire entrer clandestinement des produits via l’Adriatique (Monténégro, Albanie → Ukraine → Italie).

  • Des migrants ukrainiens exploités dans l’agriculture illégale en Italie (Calabre, Pouilles).

🇪🇺 Union européenne (Slovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie)

  • Frontières occidentales de l’Ukraine = zones très actives de contrebande, surtout :

    • Cigarettes

    • Alcool

    • Médicaments

    • Produits agricoles

  • Utilisation de douaniers corrompus pour faire passer des cargaisons.

  • Réseaux ukrainiens présents dans des réseaux de cambriolages et vols organisés en Europe centrale.

🇨🇳 Chine

  • Liens indirects dans la contrebande de produits électroniques, contrefaçons.

  • Passage de produits illicites chinois via Odessa, souvent camouflés comme biens commerciaux légitimes.

🇦🇪 Émirats arabes unis

  • Refuge pour les élites mafieuses et oligarques ukrainiens fuyant la justice.

  • Activité de blanchiment d’argent via Dubaï (immobilier, comptes offshore).

  • Utilisation de sociétés écran pour camoufler les transferts de fonds illicites.

Carte schématique des principales routes criminelles (description textuelle)

🔻 1. Trafic d’armes

  • Ukraine centrale/est (Kharkiv, Dnipro) → Balkans / Moyen-Orient via mer Noire ou Russie du Sud.

  • Réseaux actifs en Crimée et Donbass depuis 2014.

🔻 2. Trafic d’êtres humains

  • Ukraine ouest/sud (Odessa, Lviv) → UE (via Hongrie, Slovaquie, Roumanie) → Allemagne, Italie, Israël, Turquie.

  • Axe Odessa → Istanbul → Israël ou Moyen-Orient.

🔻 3. Drogue (héroïne)

  • Afghanistan – Asie centrale → Ukraine (Donetsk, Kharkiv) → Pologne / Slovaquie → Allemagne.

  • Parfois via ports d’Odessa → Balkans.

🔻 4. Cigarettes et contrefaçons

  • Transcarpatie / Lviv / Tchernivtsi → Hongrie, Slovaquie, Pologne → Réseau UE (Italie, Autriche, Allemagne).

🔻 5. Cybercriminalité

  • Opérations lancées depuis Kiev, Dnipro, Kharkiv vers :

    • 🇺🇸 États-Unis (fraude bancaire, ransomwares)

    • 🇪🇺 Europe (phishing, fraudes à la carte bancaire)


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