Pour mémoire....
Panama Paper, sert en réalité de toile de fond pour exposer a vos yeux et âmes sensibles, la responsabilité de quelques auteurs judicieusement choisis et ciblés. Un accent qui, en comparaison avec d'autres personnalités impliquées, démontre clairement que finalement, ce Panama Paper est bien une opération de grande envergure concocté, organisé, téléguidé, et financé par qui l'on sait, pour accentuer le trait de ceux que l'on souhaite présenté aux yeux des occidentaux comme leurs ennemis morales et politiques. Exit les émirats et saoudiens, et autres petits dictateurs africains dont on a juste rappeler qui était le patron. Exit la déontologie journalistique qui est censé démontré ce qui se pratique, aussi ailleurs, et par là même, ceux qui les ont financés. Un document précieux pour comprendre la guerre idéologique, politique, et économique qui s'opère actuellement, afin d'affirmé la domination monétaire et économique d'un empire dont on a plus besoin de nommé les noms.
Où sont les chiffres clés des Panama Papers, sept ans après ? Par Carmen Molina Acosta le 3 avril 2023
À l'occasion du septième anniversaire des Panama Papers, voici un point sur l'endroit où se trouvent aujourd'hui certaines des figures les plus importantes de l'enquête et sur l'héritage qu'elle a laissé derrière elle.
Il y a sept ans aujourd’hui, plus de 370 journalistes de plus d’une centaine de publications à travers le monde publiaient simultanément l’ enquête sur les Panama Papers avec le Consortium international des journalistes d’investigation.
L’enquête, récompensée par le prix Pulitzer, s’appuyait sur la fuite de millions de documents émanant d’un cabinet d’avocats panaméen, Mossack Fonseca. Ces documents, obtenus par des journalistes du journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagés avec l’ICIJ, incluaient des détails sur les secrets financiers de 140 hommes politiques et d’innombrables autres célébrités et chefs d’entreprise du monde entier, et révélaient comment ils déplaçaient leur argent à travers une économie parallèle secrète basée dans des paradis fiscaux offshore.
À l'occasion du septième anniversaire de la publication des Panama Papers, voici une mise à jour sur l'endroit où se trouvent aujourd'hui certaines des figures les plus importantes de l'enquête originale et sur l'héritage laissé par les Panama Papers.
Mossack et Fonseca
Le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, aujourd'hui tristement célèbre et cible de la fuite, a fermé ses portes deux ans après la publication de l'enquête , cédant sous les poursuites judiciaires et la pression internationale. Cependant, les cofondateurs éponymes de la société, Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, seraient toujours au Panama, selon Sol Lauría Paz , membre de l'ICIJ .
Alors que Mossack se fait discret, explique Lauría Paz, Fonseca est actif sur Twitter , où il publie plusieurs fois par jour, vantant souvent des théories du complot sur les Panama Papers et le COVID-19.
Les deux avocats ont été acquittés en 2022 dans une affaire de blanchiment d'argent au Panama, après que le juge a estimé que l'accusation n'avait pas réussi à prouver que l'entreprise avait manipulé ou tenté de dissimuler des fonds illicites en provenance du Brésil. Les deux avocats font cependant partie des dizaines d'accusés dans une deuxième affaire liée aux Panama Papers pour « délits contre l'ordre public économique ». Une date d'audience est fixée à décembre 2023 .
Les deux hommes sont toujours recherchés par les procureurs allemands , mais sont protégés de l'extradition par une protection constitutionnelle panaméenne.
Mossack et Fonseca n'ont pas seulement été la cible de poursuites judiciaires : en 2019, ils ont intenté une action en justice pour tenter de bloquer la sortie de « The Laundromat », un film Netflix inspiré des Panama Papers, en faisant valoir que leur représentation par Gary Oldman et Antonio Banderas était diffamatoire. Ils n'ont pas gagné .
Le Premier ministre islandais Gunnlaugsson
L'une des réactions les plus immédiates et les plus viscérales aux Panama Papers est venue d'Islande, où le Premier ministre de l'époque, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, a démissionné après que des documents ont révélé qu'il détenait une société offshore utilisée pour abriter des fonds – et qu'il ne l'avait pas révélé. Après deux jours de réactions négatives de la part de l'opinion publique, Gunnlaugsson a démissionné et a été remplacé par Sigurður Ingi Jóhannsson.
Gunnlaugsson a effectué un retour politique : en 2017, il a fondé le Parti conservateur du centre, et il continue de siéger au parlement islandais en tant que chef du parti.
En 2018, Gunnlaugsson s’est retrouvé au cœur d’un deuxième scandale – l’ affaire Klaustur – lorsqu’un enregistrement a fuité où il était filmé avec d’autres fonctionnaires en train de parler de collègues féminines, dont une femme handicapée, de manière sexuellement désobligeante. Gunnlaugsson se serait excusé pour son rôle dans le scandale.
Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif
Le Premier ministre pakistanais de l'époque, Nawaz Sharif, a connu un déclin politique beaucoup plus lent après les Panama Papers, l'enquête ayant révélé les actifs offshore de sa famille et déclenché de vastes protestations et une enquête officielle sur les finances de Sharif.
Sharif a finalement été déchu de son poste de Premier ministre, condamné à dix ans de prison , à une amende de 10,6 millions de dollars et à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques à vie. Il s'est exilé à Londres après avoir refusé de rentrer au Pakistan après un voyage au Royaume-Uni sous caution médicale. Il a récemment été aperçu en train d'entrer dans des magasins de luxe à Londres.
Mais selon Umar Cheema, membre de l'ICIJ, des rumeurs courent selon lesquelles Sharif pourrait bientôt revenir au pays pour renforcer son parti politique, qu'il aide toujours à distance. Le pays doit organiser ses prochaines élections générales cette année.
« Son parti a désespérément besoin de lui à l’approche des élections, car ils pensent que sans lui, ils ne pourront peut-être pas gagner », a déclaré Cheema, qui écrit pour le journal pakistanais The News. « C’est pourquoi ils veulent qu’il soit sur le terrain. »
Selon Cheema, l'un des héritages laissés par les Panama Papers est la manière dont les débats sur la corruption ont été rapidement politisés dans le climat ultra-polarisé du pays. Même la mise en cause des Sharif, qu'il espérait être une victoire de l'enquête, a été entachée par l'absence d'institutions véritablement indépendantes, a-t-il déclaré.
« L’ensemble du processus a été confus et [cela] l’a rendu si laid et controversé que parfois [le processus juridique] devient très difficile à défendre », a déclaré Cheema.
Les amis de Poutine
Certaines des connexions les plus complexes dévoilées par l'enquête proviennent d'un vaste réseau de richesses transférées sur des comptes détenus par certains des proches alliés et amis du président russe Vladimir Poutine - de l'argent qui appartenait probablement à Poutine lui-même.
L'enquête a permis de repérer un certain nombre de ses plus proches confidents, notamment le violoncelliste classique Sergueï Roldouguine, ami d'enfance de Poutine. Des documents divulgués ont montré que Roldouguine était un personnage important d'un réseau qui a transféré plus de 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de banques et de sociétés écrans.
Plus tôt cette année, les procureurs suisses ont inculpé quatre dirigeants de banques pour leur rôle dans le transfert de millions de dollars et pour avoir omis de signaler les signes avant-coureurs de l'identité du véritable propriétaire des comptes. La semaine dernière, les banquiers ont été reconnus coupables et condamnés à des amendes de plusieurs centaines de milliers de francs suisses.
Roldugin et un certain nombre de complices de Poutine impliqués dans les Panama Papers ont également fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis et d'autres États en raison de leurs liens avec Poutine pendant la guerre en Ukraine.
Le pronostiqueur John Doe
La source anonyme qui a divulgué les 2,6 téraoctets de documents, John Doe, dit qu'il vit toujours dans la peur pour sa sécurité, des années après la publication de l'enquête.
« C'est un risque avec lequel je vis, étant donné que le gouvernement russe a exprimé le fait qu'il voulait ma mort », a-t-il déclaré au média allemand DER SPIEGEL en 2022 lors de sa première interview médiatique depuis la publication de l'enquête.
Cette fuite a conduit les autorités à lancer des centaines d'enquêtes à travers le monde et a déclenché la divulgation et l'enquête sur d'autres documents, comme les Paradise Papers et les Pandora Papers , qui ont révélé encore plus d'informations sur le monde offshore.
« Le fait que des collaborations journalistiques d’une ampleur similaire aient eu lieu par la suite est également un véritable triomphe », a déclaré Doe. « Malheureusement, cela ne suffit toujours pas. Je n’aurais jamais pensé que la publication des données d’un cabinet d’avocats permettrait de résoudre complètement la corruption mondiale, et encore moins de changer la nature humaine. Les politiques doivent agir. »
Les paradis fiscaux réclament des réformes
Le tollé suscité par les Panama Papers a donné lieu à un mouvement visant à réformer les paradis fiscaux et les systèmes fiscaux à travers le monde – un mouvement qui a connu des avancées difficiles au cours des sept dernières années.
« Bien qu'il y ait eu d'autres fuites, encore plus importantes, la publication des Panama Papers par l'ICIJ reste un moment charnière », a déclaré l'économiste Alex Cobham, qui dirige le groupe de défense Tax Justice Network.
« Jamais on n’avait vu une démonstration aussi puissante et publique de la portée mondiale du secret financier et des abus fiscaux qu’il facilite. Les Panama Papers ont donné un élan majeur à une série de processus politiques nationaux et internationaux. »
Au Panama même, par exemple, le gouvernement a depuis rendu obligatoire pour les cabinets d'avocats d'identifier et de vérifier le bénéficiaire effectif ultime avec lequel ils travaillent, et a exigé des autorités fiscales panaméennes qu'elles partagent les informations fiscales des citoyens étrangers avec leur pays d'origine, entre autres changements.
Bien qu'il y ait eu d'autres fuites, encore plus importantes, la publication des Panama Papers par l'ICIJ reste un moment charnière.— Alex Cobham, Réseau pour la justice fiscale
Les îles Vierges britanniques, qui abritent le plus grand nombre de sociétés offshore mentionnées dans les Panama Papers, ont adopté en 2017 une loi obligeant les prestataires de services offshore à signaler aux autorités des îles les véritables propriétaires des sociétés, même si ces informations ne sont toujours pas accessibles au public. Aux États-Unis, les efforts du département du Trésor pour établir une base de données sur la propriété des entreprises sont en cours, mais ont échoué ces derniers mois .
Si des progrès significatifs ont été réalisés et de nombreuses déclarations retentissantes ont été faites, il reste encore beaucoup à faire et de nombreux obstacles à franchir pour accroître la transparence du système financier mondial. En Europe, par exemple, plusieurs registres de propriété en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas ont récemment été supprimés, après qu'un tribunal de l'Union européenne a jugé qu'un registre public luxembourgeois violait la vie privée des propriétaires d'entreprises et pouvait les mettre en danger.
Cobham, du Tax Justice Network, cite les efforts déployés par les Nations Unies pour développer un cadre fiscal international équitable comme exemple de réformes potentielles qui sont prometteuses, mais qui rencontrent des résistances.
« Les responsables des abus ont eux aussi fait preuve d’une forte résistance », a-t-il ajouté. « Il reste encore beaucoup à faire. »
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